事关存钱取钱 央行等三部门向社会征求意见
发布时间：2025-12-16 15:26:47 作者：玩站小弟 
我要评论
我要评论XM集团官方网站，是您进行在线外汇、黄金及大宗商品交易的理想选择。受全球多方监管，我们为超过1000万客户提供安全、稳定的交易环境。立即了解详情。。
近日，事关社中国人民银行、存钱国家金融监督管理总局、取钱中国证监会起草了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》并向社会征求意见。央行意
此次《管理办法》征求意见稿未提及此前“个人存取现金超5万元需登记资金来源”的等部要求，要求金融机构为客户提供现金汇款、征求现钞兑换、事关社票据兑付、存钱实物贵金属买卖、取钱销售各类金融产品等一次性金融服务且交易金额人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的央行意，应当开展客户尽职调查，等部并登记客户身份基本信息，征求留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的事关社复印件或者影印件。
此外，存钱《管理办法》对于金融机构使用电子化手段高质量保存客户资料及交易记录提出明确要求。取钱《管理办法》明确，客户身份资料及交易记录自业务关系或交易结束后至少保存10年；金融机构要逐步实现以电子化方式保存客户身份资料及交易信息。
相关文章
13日，第九届财经发展论坛在人民日报社举办，本届论坛以“扩大内需 应对挑战”为主题。本届论坛由上海财经大学中国公共财政研究院、《人民周刊》杂志社、上海财经大学财税投资学院、上海2025-12-16
根据XM外汇官网APP的消息，香港交易及结算所于2025年8月1日发布了关于首次公开招股市场定价机制优化的咨询总结。这次改革将对新股定价机制产生深远的影响。一、建簿配售部分最低分配份额调整港交所的新规2025-12-16
根据XM外汇官网APP的最新消息，随着美元在7月份反弹，许多新兴市场投资者开始认为今后几个月美元将继续走强。数据显示，Bloomberg美元现货指数在7月份上涨了2.7%，结束了此前连续六个月的下跌，2025-12-16
PWMA：今年公会副会员总数增长54%，多家资产管理公司将香港视为主要扩展市场
XM外汇官网APP报道，私人财富管理公会(PWMA)欣喜地看到香港证监会发布的《2024年资产及财富管理活动调查》结果，表明私人银行及私人财富管理业务的资产管理规模(AUM)同比增长15%，总规模达到2025-12-16践行ESG理念 谋求可持续发展 恒安国际入选恒生可持续发展企业基准指数
晋江新闻网9月16日讯 日前，恒生指数公布恒生可持续发展评级结果，恒安国际2025年ESG评级结果为A级，在528家恒生综合指数成分股及33家同业公司中名列前20%，再次入选恒生可持续发展企业基准指数2025-12-16
南农晨读丨北江两岸绿_南方+_南方plus【今日关注】佛山乡村战“蚊”记在顺德区乐从镇腾冲社区，“上紧发条”的工作人员如此穿梭于房屋之间——他们戴着口罩和袖套，手拿登记表，一步未停，边跟村民打招呼，边2025-12-16
最新评论